26.1 C
Indore
Wednesday, October 9, 2024

पुणे: व्यापारी को कालाधन सफ़ेद करते पकड़ा

black-moneyपुणे- नोटबंदी के बाद से ज्यादातर व्यापारी अपने काले धन को सफेद बनाने और अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं यहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुणे के एक व्यापारी को अपने सफेद धन को काले धन में बदलते हुए पकड़ा गया है।

– इस व्यापारी के द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। पुणे का यह उद्योगपति ऑटोमोबिल पार्ट्स बनाने का काम करता है। डायरैक्टर जनरल ऑफ सैंट्रल एक्साइज इंटेलिजैंस ने व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

– व्यापारी के पुणे के कल्याणी नगर स्थित आवास पर छापेमारी में अधिकारियों ने नए नोटों में 13 लाख रुपए का कैश बरामद किया है।

– इसके अलावा अधिकारियों ने ऐसे डॉक्युमैंट भी जब्त किए हैं जिनसे पता चलता है कि इस व्यापारी ने अपनी कंपनी के अकाउंट और बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल कर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा धन अपने एजैंटों को ट्रांसफर किया है। इस व्यापारी से संबंधित एक बिचौलिये ने इस बारे में एक छापे के दौरान खुलासा किया था। यह बिचौलिया ऑटो पाट्र्स की सप्लाई के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल कर रहा था। व्यापारी ने एजैंट के फर्जी बिलों के आधार पर पेमेंट किया है।

व्यापारी का दावा है कि उसने सरकार से ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में 20 करोड़ रुपए भी हासिल किए हैं जोकि अपने आप में एक और फर्जीवाड़े का मामला बनता है। अधिकारियों ने इस व्यापारी के 7 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है और इसके एजैंटों से कई डॉक्युमैंट हासिल किए हैं।




Related Articles

इंदौर में बसों हुई हाईजैक, हथियारबंद बदमाश शहर में घुमाते रहे बस, जानिए पूरा मामला

इंदौर: मध्यप्रदेश के सबसे साफ शहर इंदौर में बसों को हाईजैक करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के पास हथियार भी थे जिनके...

पूर्व MLA के बेटे भाजपा नेता ने ज्वाइन की कांग्रेस, BJP पर लगाया यह आरोप

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में भाजपा को झटका लगा है। अशोकनगर जिले के मुंगावली के भाजपा नेता यादवेंद्र यादव...

वीडियो: गुजरात की तबलीगी जमात के चार लोगों की नर्मदा में डूबने से मौत, 3 के शव बरामद, रेस्क्यू जारी

जानकारी के अनुसार गुजरात के पालनपुर से आए तबलीगी जमात के 11 लोगों में से 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है।...

अदाणी मामले पर प्रदर्शन कर रहा विपक्ष,संसद परिसर में धरने पर बैठे राहुल-सोनिया

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी पहले की तरह धुलने की कगार पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी...

शिंदे सरकार को झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘दखलअंदाजी’ बताकर खारिज किया फैसला

मुंबई :सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...

सीएम शिंदे को लिखा पत्र, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा – अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं

बागेश्वर धाम के कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का महाराष्ट्र में दो दिवसीय कथा वाचन कार्यक्रम आयोजित होना है, लेकिन इसके पहले ही उनके...

IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 आज

IND vs SL Live Streaming भारत और श्रीलंका के बीच आज तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा व अंतिम मुकाबला खेला जाएगा।...

पिनाराई विजयन सरकार पर फूटा त्रिशूर कैथोलिक चर्च का गुस्सा, कहा- “नए केरल का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा”

केरल के कैथोलिक चर्च त्रिशूर सूबा ने केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि उनके फैसले जनता के लिए सिर्फ मुश्कीलें खड़ी...

अभद्र टिप्पणी पर सिद्धारमैया की सफाई, कहा- ‘मेरा इरादा CM बोम्मई का अपमान करना नहीं था’

Karnataka News कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम मुझे तगारू (भेड़) और हुली (बाघ की तरह) कहते हैं...

Stay Connected

5,577FansLike
13,774,980FollowersFollow
136,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

इंदौर में बसों हुई हाईजैक, हथियारबंद बदमाश शहर में घुमाते रहे बस, जानिए पूरा मामला

इंदौर: मध्यप्रदेश के सबसे साफ शहर इंदौर में बसों को हाईजैक करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के पास हथियार भी थे जिनके...

पूर्व MLA के बेटे भाजपा नेता ने ज्वाइन की कांग्रेस, BJP पर लगाया यह आरोप

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में भाजपा को झटका लगा है। अशोकनगर जिले के मुंगावली के भाजपा नेता यादवेंद्र यादव...

वीडियो: गुजरात की तबलीगी जमात के चार लोगों की नर्मदा में डूबने से मौत, 3 के शव बरामद, रेस्क्यू जारी

जानकारी के अनुसार गुजरात के पालनपुर से आए तबलीगी जमात के 11 लोगों में से 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है।...

अदाणी मामले पर प्रदर्शन कर रहा विपक्ष,संसद परिसर में धरने पर बैठे राहुल-सोनिया

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी पहले की तरह धुलने की कगार पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी...

शिंदे सरकार को झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘दखलअंदाजी’ बताकर खारिज किया फैसला

मुंबई :सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...